Ngày 19/12, Tổ chức Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra kết luận và buộc phải VKSND Tối cao tróc nã tố ông Đinh La Thăng (cựu chủ tịch Cơ quan Dầu khí vietnam - PVN) cùng sáu bị can với cáo buộc gây thiệt thòi 800 tỷ đồng trong vụ án cố ý khiến cho trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nguy hiểm và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm hữu đoạt của cải.
Theo tập đoàn khảo sát, ông Thăng trong lần gặp mặt đầu tiên tham gia năm 2008 với ông Hà Văn Thắm (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - OceanBank) đã thống nhất chủ trương PVN góp 800 tỷ đồng tham gia OceanBank. Tiền góp vốn chia khiến ba đợt.
Lần thứ nhất, khi chưa có ý kiến của Thủ tướng, Bộ Nguồn vốn, Nhà băng Nhà nước, ngày 1/10/2008 ông Thăng ký Nghị quyết thống nhất chủ trương nhập cuộc góp vốn mua cổ lỗ phần trong đợt sản xuất tăng vốn điều lệ năm 2008 của OceanBank từ 1.000 lên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, PVN góp 400 tỷ đồng (20% vốn điều lệ) và cán bộ công viên chức của PVN góp 200 tỷ đồng (10%).
Ngày 14/10/2008, Bộ Nguồn vốn đề xuất PVN lên tiếng rõ tình hình hoạt động của OceanBank. Khác biệt, xác định trị giá thực cũ kĩ phiếu của OceanBank để tránh rủi ro trước khi quyết định việc đầu tư… Nhưng khi thu được công văn này, PVN không chấp hành nội dung chỉ huy, không báo cáo Thủ tướng.
Ngày 25/12/2008, một tuần sau khi được Thủ tướng đồng ý, 400 tỷ đồng trong khoảng account của PVN được chuyển sang OceanBank để hoàn thành việc tậu 20% vốn vấn đề lệ.
 |
|
Ông Đinh La Thăng sau khi rời PVN đã khiến Bộ trưởng Giao thông Vận chuyển vận, Bí thơ Thành ủy TP HCM. Ông bị bắt, khởi tố bị can vào ngày 8/12. Ảnh: Xuân Hoa |
Lần góp vốn thứ hai vào giữa năm 2010 khi nhà băng xin tăng vốn nhân tố lệ lên 5.000 tỷ đồng. Ngày 31/5/2010, ông Vũ Khánh Trường, thành viên HĐQT PVN (được giao cho của ông Thăng) ký Nghị quyết về việc chấp thuận cách thức tăng vốn vấn đề lệ năm 2010 của OceanBank và PVN sẽ đầu tư bổ sung để duy trì việc nắm giữ 20%.
Công ty điều tra cáo buộc, dù đã phê chuẩn Quyết nghị tăng vốn góp vào OceanBank nhưng ngày 6/8/2010 ông Đinh La Thăng mới trình Thủ tướng chú ý việc này.
Ngày 7/10/2010, Phó thủ tướng có công văn chỉ huy PVN kiểm tra cân đối nguồn vốn, giả dụ gặp gian truân thì không nhất quyết nắm giữ 20% vốn điều lệ Ngân hàng OceanBank.... PVN sau đó vẫn bổ sung vốn tham gia OceanBank với số tiền 300 tỷ đồng. Tiền được chuyển tham gia cuối 04 tuần 10/2010.
Lần thứ ba, ngày 9/5/2011 ông Hà Văn Thắm ký văn bạn dạng gửi PVN với nội dung lên tiếng về tình hình hoàn thành thủ tục tăng vốn vấn đề lệ, buộc phải PVN tiếp tục hỗ trợ và tăng vốn yếu tố lệ ở mức tối đa 20% tham gia OceanBank. Số vốn ông Thắm đề nghị gia tăng là 500 tỷ đồng và PVN được yêu cầu góp tiếp 100 tỷ đồng.
Trong khoảng ngày 10/5/2011 tới ngày 18/6/2011, ông Thăng đi công tác nhưng trước khi đi còn ký sẵn quyết định ủy quyền bà Vũ Thị Thanh Hương làm người đại diện phần vốn góp 20% của PVN tại OceanBank với số tiền 100 tỷ đồng.
Sau đợt góp vốn thứ ba, tổng số vốn góp của PVN là 800 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ mới (4.000 tỷ) của OceanBank.
Kết luận dò hỏi khẳng định lần đầu tư đợt 1 và 2, việc PVN ban hành Quyết nghị khai triển thực hiện đều chấp hành trước khi có ý kiến của Thủ tướng. Với đợt 3, PVN không có văn bản thông báo xin ý kiến Thủ tướng và Bộ Vốn đầu tư.
 |
|
Ông Thắm vào 04 tuần 9/2017 bị TAND Hà Nội tuyên xử tù phổ biến thân do phạm 4 tội trong vụ đại án xảy ra tại OceanBank. |
Khi , Nhà băng Nhà nước tìm bắt buộc lại cục bộ vốn góp của các cũ kĩ đông OceanBank với giá 0 đồng thì PVN phải ghi nhận khoản lỗ tương đương 800 tỷ đồng.
Tại tổ chức dò hỏi, ông Thăng khai việc ký Quyết nghị trước khi có quan điểm của Thủ tướng là để thống nhất trong HĐQT, để ban hành chủ trương, sau khi thông báo Thủ tướng và được đồng ý bằng văn bạn dạng thì mới chuyển tiền mua cổ hủ phần. Đến thời điểm thi hành chuyển tiền góp vốn ngày 25/10/2008 đã có ý kiến của Thủ tướng, bởi vậy ông không sai phép.
Dĩ nhiên, công ty dò hỏi cho rằng có đủ căn cứ kết luận nhị lần góp vốn đầu, ông Thăng vi phạm khoản 3, yếu tố 27 quy chế giễu điều hành vốn đầu tư của PVN và công văn số 3780 ngày 6/6/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc phải lên tiếng Thủ tướng phê phê duyệt chủ trương đầu tư vào lĩnh vực nhà băng và đầu cơ ra ngoài PVN.
Với việc góp đợt ba, tại tổ chức dò la, ông Đinh La Thăng trưng bày việc góp vốn bổ sung số tiền 100 tỷ theo Nghị quyết của Công ty. Tất nhiên, do bận đi công tác, ông giao cho quản lý Hội đồng thành viên cho ông Nguyễn Xuân Thắng. Vì vậy, ông không liên quan việc ban hành Quyết nghị góp vốn đợt ba.
Trong khi đó, bị can Nguyễn Xuân Thắng và một vài người khai sau khi ông Thăng đi công việc về đã thông báo về việc ký Quyết nghị góp vốn nhưng ông Thăng không có chỉ đạo gì mà đồng ý để chấp hành. Tài liệu tích lũy được tại PVN cũng biểu hiện phòng ban thư ký Hội đồng thành viên đã gửi bạn dạng chính Quyết nghị để công bố cho ông Thăng biết.
"Xuyên suốt từ khi ký ký hợp đồng tham gia góp vốn với Hà Văn Thắm, ông Đinh La Thăng không duyệt y HĐQT; đồng ý chủ trương, ký ban hành Nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn góp khi chưa có ý kiến của Thủ tướng; khiến trái lãnh đạo của Thủ tướng... Các vi phạm nêu trên của ông Thăng đã gây thiệt hại cho PVN 800 tỷ đồng", kết luận dò xét xác định.
Ông Thăng ép 165 công ty thành viên sử dụng dịch vụ của OceanBank
Khi PVN trở thành cũ rích đông chiến lược, ông Thăng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên đã ký hai văn phiên bản mang tính chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp thành viên PVN và các nhà thầu dầu khí tạo dựng tài khoản, sử dụng phục vụ nhà băng của OceanBank.
Thực hiện chỉ đạo của ông Thăng, trong công đoạn năm 2009-2014 có 165 doanh nghiệp thành viên thuộc PVN thi hành việc gửi tiền tham gia ngân hàng này, với số tiền thu về từ việc bán sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn (số dư trên trương mục trả tiền) trung bình là 2.543 tỷ và 74 triệu đô la Mỹ mỗi 04 tuần. Doanh số tiền gửi có kỳ hạn từ khoảng 16.000 đến 18.000 tỷ đồng và 100 triệu USD.
Theo tổ chức thăm dò, sau khi ký các văn phiên bản chỉ huy, ông Thăng không yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo kết quả chấp hành, cũng không có giải pháp rà soát, đánh giá, chấn chỉnh kịp thời là dấu hiệu của động cơ tư nhân và là cốt truyện tăng nặng của hành vi khiến cho trái nêu trên.
"Hành vi của ông Thăng đã phạm tham gia tội Cố tình khiến cho trái pháp luật của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo yếu tố 165 Bộ luật Hình sự 1999.
Thời kỳ khiến việc với tập đoàn dò hỏi, ông Thăng bị đánh giá "khai báo chưa thành khẩn, tránh né bổn phận, hợp thức hóa tài liệu không đúng bản chất sự việc để ứng phó, gây cản trở việc khảo sát".
|
Ông Đinh La Thăng can hệ hai vụ án được hoàn tất kết luận điều tra chỉ sau 11 ngày ông bị khởi tố, bắt giữ. Hai vụ án xảy ra trong quá trình ông Thăng làm Chủ toạ Hội đồng quản trị, Chủ toạ Hội đồng thành viên PVN. - Vụ án gây thất thoát 800 tỷ đồng tại PVN: Ông Thăng bị buộc phải truy tìm tố về tội Cố ý khiến cho trái quy định của nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (vấn đề 165 Bộ luật Hình sự 1999). Vụ án có 6 bị can khác gồm: 2 cựu phó giám đốc điều hành và 4 cựu thành viên Hội đồng thành viên của PVN. - Vụ án cố ý làm trái pháp luật của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô của nả xảy ra tại PVN và Tổng công ti Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC): Ông Thăng cũng bị yêu cầu tầm nã tố theo điều 165 Bộ luật Hình sự. Vụ án do Cơ quan An toàn dò xét (Bộ Công an) thụ lý, có 22 bị can. |
Có thể bạn quan tâm: Máy bơm nước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét