 |
|
Các bj cáo nghe tuyên xử vào sáng 22/9. Ảnh: Xuân Hoa |
Sáng 29/9, bạn dạng án dài hơn ba tiếng của TAND Hà Nội xác định Công ty dầu khí (PVN) là cổ hủ đông góp 20% vốn tại OceanBank, khoảng 800 tỷ đồng. Năm 2008, ông Nguyễn Xuân Sơn được PVN cử sang OceanBank giữ chức Giám đốc điều hành. Trong thời gian này, lợi dụng vị thế PVN là đối tác kế hoạch, ông Sơn đã yêu cầu ông Thắm rót vốn "chú tâm" PVN, giao tiền cho bản thân toàn quyền quyết định.
Công ty BSC do ông Thắm lập ra đã thu lãi ngoài phù hợp đồng với hàng trăm đối tượng mua hàng vay tiền của OceanBank, thu phí bán ngoại tệ..., tổng cộng 69 tỷ đồng. Cục bộ số tiền này đã chuyển cho ông Sơn.
 |
|
Cựu tổng giám đốc OceanBank Hà Văn Thắm. Ảnh: Xuân Hoa |
Tòa xác định hành vi của ông Thắm, Sơn đã phạm tội Lạm dụng chức phận quyền hạn chiếm đoạt đoạt của cải, đúng như tróc nã tố của VKS. Ông Sơn là thủ mưu, ông Thắm có vai trò tòng phạm chủ mưu.
Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ, Phạm Hoàng Giang (được ông Thắm nhờ đứng tên Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT của BSC) bị tòa xác định giữ vai trò giúp sức. Tuy nhiên, họ chỉ là người làm thuê ăn lương, giữ vai trò thứ yếu, gia đạo lại oái oăm nên tòa cho hưởng tình tiết giảm nhẹ.
Cựu phó giám đốc điều hành OceanBank Nguyễn Văn Hoàn, cựu tổng giám đốc Nguyễn Minh Thu là tòng phạm trong việc chiếm đoạt tiền này, phải chịu trách nhiệm liên đái lần lượt 55 và 12 tỷ đồng.
OceanBank cung cấp tiền đã tạo ích lợi lực lượng, khiến cho tăng tham nhũng
Bạn dạng án đánh giá, khi cựu giám đốc điều hành Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu chi lãi suất ngoài hợp đồng để thu hút đối tượng mua hàng, cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm đã đồng ý. Việc này sau đó chấp hành trong khoảng cuối năm 2010 đến 2014, tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.
Tòa kiếm được thấy thiệt thòi của việc này không chỉ là 1.500 tỷ đồng đã chi ra không thu hồi được mà còn khiến cho rối loàn thị trường nguồn vốn, an ninh tài chính tổ quốc.
Hệ lụy của việc chi lãi suất vượt è còn khiến cho OceanBank không kiểm soát vốn đầu tư, đầu tư tràn lan dẫn tới nợ xấu khó khăn thu hồi lên đến 35.700 tỷ đồng, lỗ hơn 10.000 tỷ.
Nhà băng này bị âm gần 2,5 lần vốn chiếm hữu, mất kỹ năng thanh khoản. Ngân hàng Nhà nước phải đưa tham gia diện kiểm soát đặc biệt, phải mua với giá 0 đồng, tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
Ngoài chi lãi suất ngoài cho cá nhân, OceanBank còn chi cho chỉ đạo rộng rãi doanh nghiệp có vốn nhà nước, tạo lực lượng ích lợi, tăng tham nhũng.
Vì vậy, tòa xác định hành vi của cựu chủ toạ Hà Văn Thắm và hơn 40 bị cáo là chủ tịch các đơn vị trực thuộc đã tội ác Cố ý khiến cho trái quy định nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nguy hiểm.
Ông Thắm phải chịu bổn phận chính về thiệt thòi 1.500 tỷ đồng khi chi lãi ngoài thích hợp đồng. Cựu phó tổng giám đốc Lê Thị Thu Thuỷ nhận chủ trương và trực tiếp lãnh đạo cấp dưới chấp hành nên là đồng phạm trợ giúp.
Ông Sơn dù khi "đã về" Cơ quan dầu khí vẫn chỉ huy chi lợi nhuận ngoài tại OceanBank. Ông Sơn cũng là tòng phạm với ông Thắm, phải chịu trách nhiệm về 101 tỷ và 196 tỷ chi lãi ngoài, tổng cộng 297 tỷ.
Trong lúc đọc phiên bản án, chủ tọa đã phải nhắc các bị cáo trơ thổ địa tự khi có nhiều tiếng xôn xang về mức tiền buộc tội từng tư nhân.
Tổ chức Dầu khí gửi 30.000 tỷ đồng vào OceanBank
Khi về PVN khiến cho Phó tổng giám đốc, ông Sơn lại được giao chuyên trách quản lý vốn của PVN. Các công ty thành viên của PVN đều có tiền gửi tại OceanBank, từng có thời điểm tổng tiền gửi lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.
Theo tòa, trong số tiền 1.500 tỷ đồng chi lãi ngoài phù hợp đồng có 246 tỷ dành cho PVN. Số tiền chi cho PVN, ông Sơn lại là người kiếm được.
Căn cứ lời khai của các bị cáo, toà cho rằng có đủ căn cứ Sơn đã lợi dụng chức vụ của bản thân buộc cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm rót vốn. "Với chức danh và nhiệm vụ của Sơn thì chỉ cần gọi điện là Thắm đưa tiền. Thắm hiểu rõ vị thế và sự tồn tại của Sơn với OceanBank", phiên bản án nêu.
 |
|
Cựu tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Xuân Hoa |
Tòa bình chọn việc chi tiền của hai bị cáo Thắm và Sơn đồng thời xâm phạm nhị khách thể: PVN (tổ chức nhà nước) và OceanBank. Trong 246 tỷ đồng, các cơ quan tố tụng kết luận có ít nhất 49 tỷ đồng bạc của nhà nước (qua việc góp vốn của PVN tham gia OceanBank). Bởi thế, hành vi của ông Sơn cấu thành tội Biển thủ của nả. Bị cáo Thắm là đồng phạm giúp đỡ.
"Hành vi của các bị cáo gây thiệt thòi cho nhà nước, bất bình cho quần chúng. # cần xử nghiêm trước nạn tham nhũng đang phát hành khiến mất niềm tin dân chúng, bắt nạt bắt nạt sự tồn vong của chế độ. Cần có mức án thoả đáng với hành vi từng cá nhân", bản án nêu.
Tòa đánh giá, ông Sơn là người đề xướng chiếm hữu hưởng toàn bộ, thời kỳ khảo sát chưa khai báo thành khẩn nhằm che giấu tù nhân, thành ra cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
Mất 500 tỷ đồng khi cho ông Phạm Công Danh mượn
Về việc OceanBank cho ông Phạm Công Danh mượn 500 tỷ đồng dưới danh nghĩa Công ty Trung Dung và thất thoát số tiền này, tòa phản hồi, bị cáo Thắm và cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Hoàn biết rõ khoản mượn không bảo đảm song vẫn duyệt.
Phạm Công Danh (cựu chủ toạ tập đoàn Thiên Thanh) và bà Hứa hẹn Thị Phấn (Ngân hàng Đại Tín) đã sử dụng những của cải không bảo đảm hoặc không có thật để thế chấp trong thương vụ này.
Tòa nhận định, hành vi của bị cáo Thắm, Hoàn đã phạm tội Vi phạm luật pháp về cho mượn trong hoạt động của các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ. Ông Thắm là thủ mưu, Hoàn là đồng phạm giúp sức tích cực. Bà Phấn có vai trò tòng phạm hăng hái, thụ hưởng khoản mượn. Cho nên, bà Phấn, ông Thắm cần bị phạt mức cao nhất, tương thích với vai trò.
* Chủ tọa đọc nội dung cáo buộc bị cáo Hà Văn Thắm
Giai đoạn thẩm vấn, HĐXX nhận thấy các bị cáo khai thành khẩn, có thái độ hối hận. Cựu giám đốc Tổ chức kinh doanh Trung Dung Nguyễn Văn Bình chỉ là người làm thuê, được nhờ đứng tên nên HĐXX cho hưởng diễn biến giảm nhẹ.
Chẳng thể miễn tróc nã tố với 34 giám đốc của OceanBank
Với 34 giám đốc chi nhánh, phòng đàm phán của OceanBank, toà phản hồi họ là "các mắt xích" tham gia tham gia các công đoạn chi lãi suất ngoài phù hợp đồng. Thuộc tính sai phép và hậu quả của mỗi người không giống nhau.
"Hành vi rất nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề, lại chưa có nhạo báng định mới nên chẳng thể miễn trách nhiệm hình sự như luật sư, VKS buộc phải", phiên bản án nêu.
Với người được xác định không hưởng lợi, lại tích cực giải quyết, phối phù hợp thu hồi tiền sẽ được tòa ghi nhận để để ý giảm nhẹ hình phạt.
Các bị cáo bác ái thân tốt, thành khẩn khai báo, gia cảnh khó khăn cũng được lưu ý. Tòa xác định các giám đốc này đồng phạm giúp sức thứ yếu, làm theo chỉ huy nên áp dụng diễn biến hữu dụng theo Bộ luật Hình sự 2015 (đón chờ hiệu lực) để ra mức phạt dưới sườn truy tố, án treo, miễn hình phạt với một số người.
Mức án nặng nhất dành cho người đứng đầu
Khép lại một 04 tuần xét xử, TAND Hà Nội tuyên phạt cựu chủ toạ HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm án chung thân (tội Biển thủ), 19 năm tù (tội Cố ý khiến trái), 18 năm tù (Vi phạm luật pháp về cho vay tại các đơn vị nguồn đầu tư). Tổng phù hợp hình phạt ba tội danh là tù chung thân.
* Bạn dạng án với cựu tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn
Cựu tổng giám đốc Sơn bị tuyên án tử hình (tội Biển thủ), án chung thân (tội Lạm dụng chức phận chiếm đoạt tài sản), 17 năm tù (tội Cố tình khiến trái). Tổng thích hợp hình phạt: Tử hình
Cựu giám đốc điều hành Nguyễn Minh Thu bị phạt 13 năm (tội Cố tình làm cho trái), 9 năm (tội Lạm dụng chức vụ chiếm hữu đoạt tài sản). Tổng cộng 22 năm tù.
Cựu phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Hoàn lĩnh 10 năm tù (tội Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt đoạt tài sản), 12 năm tù (Vi phạm luật pháp về cho vay tại các đơn vị nguồn hỗ trợ).
Cùng hàng ngũ tội Cố tình khiến trái, cựu phó giám đốc điều hành Lê Thị Thu Thủy bị phạt 6 năm tù (VSK yêu cầu 11-12 năm); Nguyễn Thị Nga (cựu kế toán trưởng) nhận án 3 năm 6 04 tuần tù (VKS yêu cầu 7-8 năm), Nguyễn Hoài Nam (cựu giám đốc khối nguồn vốn) án 3 năm 6 bốn tuần tù (VKS đề nghị 6-7 năm).
Ông Phạm Công Danh bị phạt 14 năm tù, tổng hợp với hình phạt trong các vụ án khác thành 30 năm tù. Bà Hứa Thị Phấn bị phạt 17 năm tù.
42 bị cáo còn lại bị phạt trong khoảng 24 tháng cải tạo không kìm hãm tới 4 năm tù giam.
Khi phiên tòa khép lại, phổ biến người trong phòng xử đã nán lại để chờ nhìn bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu lên xe cỗ ván về trại tạm thời giam. Gần hai tiếng sau, những người này mới được dẫn giải rời tòa..
Cựu kế toán trưởng Nguyễn Thị Nga bật khóc khi mua bán với VnExpress: " Tôi cảm thấy rất oan uổng và bản án quá nặng’. Bà cho hay sẽ kháng cáo.
Trái với tâm trạng của bà Nga, bị cáo Nguyễn Quốc Chiến (cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn) san sẻ: "Rất cảm ơn tòa và VKS vì ra bản án hợp lý với bản thân và rộng rãi giám đốc chi nhánh". Dĩ nhiên hình phạt bỏ ra cho những người đứng đầu OceanBank, ông thấy "quá nghiêm khắc".
Có thể bạn quan tâm: Máy bơm tăng áp giá rẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét